Rahanpesu | Yle.fi | Uutiset, urheilu, ilmiöt

Espanjan entinen pääministeri Zapatero tuomarin kuultavana korruptiovyyhden vuoksi

Kansainvälinen politiikka

Poliisi epäilee vantaalaismiestä useista rahanpesurikoksista

Ruotsin korkein oikeus kumosi Swedbankin ex-toimitusjohtajan petostuomion

KRP: kultakaupassa jopa miljoonan euron epäily mahdollisesta rahanpesusta

Nuoret miehet auttoivat rikollisia suuressa pankkihuijausvyyhdissä – tuomittiin törkeästä rahanpesusta Pohjois-Karjalassa

Ruotsalaismiestä epäillään törkeästä rahanpesusta ja törkeästä petoksesta, pariskunnalta huijattiin rahaa puhelimessa

Tutkivien toimittajien selvitys: Kryptovaluutoilla pestään miljardeja euroja rikollista rahaa, valvonta ei pysy perässä

Verkkokauppa.comin sakkojen taustalla venäläisten tekemiä valtavia käteiskauppoja

Suomalaisyhtiötä johdettiin salaa Moskovasta käsin – yhtiön venäläinen johtaja välttyi talousrikossyytteiltä

Sadoilta eläkeläisiltä vietiin miljoonia euroja – poliisi epäilee, että yli 300 suomalaista auttoi kansainvälisiä rikollisia

Teknologiapomo Jan Marsalek paljastui ensin miljardiluokan huijariksi, sitten Venäjän vakoojaksi

Leijonissa pelannutta Nuutti Viitasaloa syytetään rahanpesusta laajassa talousrikosjutussa

Pyhäjoen ydinvoimalan työmaalla pyörivät miljoonien eurojen peiteurakat, kertoi todistaja poliisille

EU poisti Arabiemiraatit ”korkean riskin” rahapesulistalta, lisäsi Monacon

Euroopan unioni

Kaksi henkilöä vangittu Ylä-Lapin laajassa rikosvyyhtiepäilyssä – useita törkeitä nimikkeitä

Sukulaisten dopingringistä ja kotikutoisesti valmistetuista aineista vuosien vankeustuomiot

Huijari vei kolmen naisen tileiltä lähes 40 000 euroa – neljälle tuomiot

Oikeus antoi tuomion Airiston Helmestä – venäläismiljonäärille veropetoksesta ja kirjanpitorikoksesta ehdollista

Oikeudenkäynnit

Romumetalliyritys tuomittiin törkeästä rahanpesusta – osti yli 200 lastia varastettuja metalleja Kouvolassa

Huijarit käyttivät hankolaismiestä rahanpesussa tämän tietämättä – hävisi yli 100 000 euroa ja joutuu myymään talonsa

Nainen kavalsi kaupungin ja juniorijoukkueen varoja – hovioikeus korotti rikoskumppanin rangaistusta rahanpesusta

Ruotsin finanssivalvonta määräsi Klarnalle 500 miljoonan kruunun sakon

Yritykseltä katosi yhtäkkiä tililtä 150 000 euroa, ja nyt rahat ovat jäissä Romaniassa

Lähes 2 000 yrityksellä on kytköksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen – todennäköisesti määrä vielä suurempi

Venäläiset rikolliset auttoivat Britannian huumejengejä rahanpesussa, kertoo BBC

Syyttäjä epäilee: Virolaiset liikemiehet huijasivat verottajalta yli 1,4 miljoonaa euroa veronpalautuksia

Turvatalossa Suomessa järjestettiin haastattelu, jossa venäläismies avasi valtavan kannabishuijauksen taustat

Albanian entinen presidentti pidätettiin

Aktian virkailija vei vanhusten tileiltä rahaa vuosien ajan – poliisi: ”Halusi pitää yllä tietynlaista elämäntapaa”

Parikymppinen mies päätyi yökerhoillan jälkeen rahamuuliksi, epäilee poliisi – tutkii nyt törkeää rahanpesua

Rikosepäily: ryhmä toi 55 kiloa amfetamiinia Ruotsista Suomeen

Kuopiossa toimineen kiinteistönvälittäjän saamat talousrikostuomiot pysyvät voimassa

Oikeudenkäynnit

Analyysi: Nordean sakkopäätös paljastaa hämmentäviä yksityiskohtia siitä, miten epäkohtien kanssa vetkuteltiin vuosia

Nordealle Yhdysvalloissa 35 miljoonan dollarin sakot

Nordea sopi Yhdysvalloissa jättisakoista – taustalla Panaman papereista paljastuneet rikkomukset

Sarjahuijari myi toistamiseen olemattomia asioita somessa, paljastui tällä kertaa päiväpeittokaupoissa

Erotiikkayrittäjä ei ole pankkipulmineen yksin – rahanpesua kitkevät pankit epäävät tilejä yhä useammilta yrittäjiltä

Jalkapallojoukkueet, lentokonekauppiaat ja luksusliikkeet syyniin – EU alkaa jäljittää rahanpesurikoksia

Panaman paperit -skandaalista syytetyt vapautuivat syytteistä

Kuopiossa kiinteistönvälittäjänä työskennellyt nainen joutuu maksamaan yli 200 000 euron korvaukset talousrikosten vyyhdissä

Oikeudenkäynnit

Käsitteen määritelmäpå svenska: penningtvättin English: money launderingsámegillii: ruhtabassan