グアテマラ無処罰免責に対する国際委員会
Comisión Internacional
Contra la Impunidad en Guatemala, 2006-2019
☆グアテマラにおける不処罰対策国際委員会（Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala,CICIG）
は、2006年12月12日に設立され、2019年9月3日に解散した委員会である。2007年5月に憲法裁判所が賛成の諮問意見を示した後、国連とグア
テマラ政府の間で締結された協定に基づき設立された。その後、2007年8月1日にグアテマラ共和国議会によって承認された。
CICIGは、国際的な独立機関として設立され、その目的は、違法治安組織や秘密治安機関の構成員によって犯された犯罪の捜査において、検察庁、国家市民
警察、その他の国家機関を支援すること、
また、限られた数の複雑な事件の捜査および刑事訴追を支援すること、ならびにその権限の範囲内におけるその他の措置を通じて、将来にわたってこれらの違法
組織と対峙し続けられるよう司法部門の機関を強化することを目的として、これらの組織の解体に向けた全般的な活動において、検察庁、国家警察、およびその
他の国家機関を支援することにある。2014年から2019年までの任期を担当したコミッショナーは、コロンビアの検察官イヴァン・ベラスケス・ゴメスで
あり、この功績により2018年のライト・リヴィリッジ賞を受賞した。
2019年1月7日、ジミー・モラレス大統領は、CICIGが違法行為、権力乱用、および同国憲法に反する行為に関与していることを理由に、国連とグアテ
マラ間の協定を一方的に終了させた。[1]
国連はこの措置を拒否し非難した[1]。一方、同国の最高裁判所もモラレス大統領の決定に反対する判決を下した[2]。同大統領は国内の経済エリート層の
支持を受けていたが[3]、政府と憲法裁判所との対立により、制度的危機を招いた。モラレス大統領は、選挙運動における不正行為の疑いで捜査を受けている
[4][5]。
| La Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) fue una comisión
creada el 12 de diciembre de 2006 y disuelta el 3 de septiembre de
2019. Fue creada por medio del acuerdo firmado entre las Naciones
Unidas y el Gobierno de Guatemala, tras la opinión consultiva favorable
de la Corte de Constitucionalidad en mayo de 2007. Fue aprobado
posteriormente por el Congreso de la República de Guatemala el 1 de
agosto de 2007. La CICIG fue establecida como un órgano independiente de carácter internacional, cuya finalidad era apoyar al Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado, tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como en general en las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos, mediante el apoyo a la investigación y persecución penal de un número limitado de casos complejos, así como mediante otras acciones dentro de su mandato, destinadas a fortalecer a las instituciones del sector Justicia para que puedan continuar enfrentando a estos grupos ilegales en el futuro. El comisionado a cargo para el período 2014-2019 es el fiscal colombiano Iván Velásquez Gómez que para este trabajo es galardón del Premio Right Livelihood del año 2018. El 7 de enero de 2019, el acuerdo entre la ONU y Guatemala fue unilateralmente finalizado por el presidente Jimmy Morales, aludiendo a la participación de la CICIG en actos ilegales, abuso de poder y actos en contra de la constitución del país.[1] La ONU rechazó y condenó este proceder,[1] a la vez que la corte legal más alta del país se pronunciaba en contra de la decisión de Morales.[2] Esta, apoyada por la élite empresarial del país,[3] desencadenó una crisis institucional, debido al conflicto entre el gobierno y la Corte de Constitucionalidad. A Morales se le investiga debido a irregularidades en su campaña electoral.[4][5] |
グアテマラにおける不処罰対策国際委員会（Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG）は、2006年
12月12日に設立され、2019年9月3日に解散した委員会である。2007年5月に憲法裁判所が賛成の諮問意見を示した後、国連とグアテマラ政府の間
で締結された協定に基づき設立された。その後、2007年8月1日にグアテマラ共和国議会によって承認された。 CICIGは、国際的な独立機関として設立され、その目的は、違法治安組織や秘密治安機関の構成員によって犯された犯罪の捜査において、検察庁、国家市民 警察、その他の国家機関を支援すること、 また、限られた数の複雑な事件の捜査および刑事訴追を支援すること、ならびにその権限の範囲内におけるその他の措置を通じて、将来にわたってこれらの違法 組織と対峙し続けられるよう司法部門の機関を強化することを目的として、これらの組織の解体に向けた全般的な活動において、検察庁、国家警察、およびその 他の国家機関を支援することにある。2014年から2019年までの任期を担当したコミッショナーは、コロンビアの検察官イヴァン・ベラスケス・ゴメスで あり、この功績により2018年のライト・リヴィリッジ賞を受賞した。 2019年1月7日、ジミー・モラレス大統領は、CICIGが違法行為、権力乱用、および同国憲法に反する行為に関与していることを理由に、国連とグアテ マラ間の協定を一方的に終了させた。[1] 国連はこの措置を拒否し非難した[1]。一方、同国の最高裁判所もモラレス大統領の決定に反対する判決を下した[2]。同大統領は国内の経済エリート層の 支持を受けていたが[3]、政府と憲法裁判所との対立により、制度的危機を招いた。モラレス大統領は、選挙運動における不正行為の疑いで捜査を受けている [4][5]。 |
| Objetivos El mandato de la CICIG, según lo establecido en el Acuerdo, estaba compuesto por tres objetivos principales: Primero, la CICIG deberá investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos que afectan a los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de Guatemala, e identificar las estructuras de estos grupos ilegales (incluyendo sus vínculos con funcionarios del Estado), actividades, modalidades de operación y fuentes de financiación. Segundo, la CICIG deberá colaborar con el Estado en la desarticulación de los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes; Tercero, la CICIG hará recomendaciones al Estado de Guatemala para la adopción de políticas públicas destinadas a erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias para este fin. Para cumplir tales funciones, según lo previsto en el Acuerdo, la CICIG estaba facultada para asesorar técnicamente a los organismos estatales encargados de la investigación penal, particularmente al Ministerio Público. Asimismo, la CICIG está facultada para actuar como querellante adhesivo de conformidad con el Código Procesal Penal. La Comisión también está facultada para hacer las denuncias administrativas contra los funcionarios públicos, en particular respecto de los que han cometido actos con el propósito de obstaculizar el cumplimiento del mandato de la CICIG, y puede actuar como un tercero interesado en los procedimientos disciplinarios iniciados contra estos funcionarios. La CICIG está además facultada para garantizar confidencialidad a las personas que colaboren en las investigaciones que se desarrollen, ya sea en calidad de testigos, peritos o colaboradores, así como promover su protección ante las autoridades correspondientes. La Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución “La situación en Centroamérica: progresos para la configuración de una región de paz, libertad, democracia y desarrollo” (A/63/L.18) Expresó su agradecimiento a los países que han apoyado a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, instándolos a que continuasen apoyándola. Asimismo, la Asamblea General agradeció al Secretario General de las Naciones Unidas por haber proporcionado ayuda efectiva y eficiente a la Comisión, pidiéndole que continuase prestándole apoyo “de manera que la comisión pueda cumplir su mandato y hacer frente a los desafíos que se le presenten”. El 24 de marzo de 2009, el Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala solicitó, por medio de una carta personal dirigida al Secretario General, la prórroga del mandato de la CICIG por otros dos años. La prórroga fue confirmada el 15 de abril de 2009 cuando el Secretario General Ban Ki-moon envió una respuesta personal al Ministro de Relaciones Exteriores, expresando el deseo de Naciones Unidas de que la Comisión continuara su importante labor de apoyo a las instituciones nacionales durante otros dos años. Por lo tanto, la CICIG seguirá trabajando hasta el 3 de septiembre de 2017 para ayudar al Estado en su rol de desmantelar las organizaciones criminales y combatir la impunidad en Guatemala. |
目的 協定に定められたCICIGの任務は、以下の3つの主要な目的から構成されていた。 第一に、CICIGは、グアテマラ国民の基本的人権を侵害する犯罪を犯す違法な治安組織や秘密治安機関の存在を調査し、これらの違法組織の構造（国家公務員とのつながりを含む）、活動、運営形態、資金源を特定しなければならない。 第二に、CICIGは、秘密治安組織および違法治安組織の解体に向け国家と協力し、その構成員によって犯された犯罪の捜査、刑事訴追、処罰を促進しなければならない。 第三に、CICIGは、秘密治安機関および違法治安組織を根絶し、その再発を防止するための公共政策の採択に向け、グアテマラ政府に勧告を行う。これには、その目的のために必要な法的・制度的改革も含まれる。 こうした機能を果たすため、協定の規定に基づき、CICIGは刑事捜査を担当する国家機関、特に検察庁に対し、技術的な助言を行う権限を有していた。ま た、CICIGは刑事訴訟法に基づき、付帯告訴人として行動する権限を有する。同委員会は、公務員、特にCICIGの任務の遂行を妨害する目的で行為を 行った者に対して行政上の告発を行う権限も有しており、これらの公務員に対して開始された懲戒手続きにおいて利害関係人として行動することができる。さら に、CICIGは、証人、鑑定人、または協力者として行われる捜査に協力する者に対し、機密性を保証するとともに、関係当局に対してその保護を促進する権 限を有している。 国連総会は、「中米の情勢：平和、自由、民主主義、開発の地域構築に向けた進展」（A/63/L.18）と題する決議において、グアテマラの不処罰撲滅国 際委員会（CICIG）を支援してきた各国に感謝の意を表し、引き続き支援を行うよう促した。また、総会は、同委員会に対し効果的かつ効率的な支援を提供 した国連事務総長に謝意を表し、「委員会がその任務を遂行し、直面する課題に対処できるよう」引き続き支援を行うよう要請した。 2009年3月24日、グアテマラの外務大臣は、事務総長宛ての私信を通じて、CICIGの任務期間をさらに2年間延長するよう要請した。この延長は 2009年4月15日、潘基文（パン・ギムン）事務総長が外務大臣に個人的な回答を送り、国連として同委員会が今後2年間、国内の機関を支援する重要な活 動を継続することを望む旨を表明したことで確認された。したがって、CICIGは2017年9月3日まで活動を継続し、グアテマラにおける犯罪組織の解体 および不処罰の撲滅という国家の役割を支援していく。 |
| Casos en que ha participado Véanse también: Alfonso Portillo, Caso PARLACEN, Caso Rosenberg, Caso de La Línea en Guatemala y Caso Redes en Guatemala. La CICIG ha priorizado cinco grandes temas en la investigación y persecución penal. El primero es el contrabando y defraudación tributaria, que ponen en riesgo la legitimidad y la sostenibilidad financiera del Estado; el segundo es la corrupción en el sector público; el tercero es la financiación de los partidos políticos y de las campañas electorales; el cuarto es la corrupción judicial, alimentada por “una democracia con poderes públicos establecidos e instituciones de seguridad y justicia constituidas”. Y el último es el narcotráfico y lavado de activos. Desde que se instaló la Comisión en 2007, ha investigado y desarticulado varias estructuras que operaban bajo el manto de la impunidad en Guatemala:[6] |
関与した事件 関連項目：アルフォンソ・ポルティージョ事件、PARLACEN事件、ローゼンバーグ事件、グアテマラの「ラ・リネア」事件、グアテマラの「レデス」事件。 CICIGは、捜査および刑事訴追において5つの主要なテーマを優先課題としている。第一に、国家の正当性と財政的持続可能性を脅かす密輸および脱税であ る。第二に、公共部門における汚職である。第三に、政党および選挙運動への資金提供である。第四に、「確立された公権力と、整備された治安・司法機関を有 する民主主義」によって助長される司法腐敗である。そして最後に、麻薬密売および資金洗浄である。2007年の設置以来、同委員会はグアテマラにおいて不 処罰の傘の下で活動していた数々の組織を調査し、解体してきた[6]： |
| Principales casos en que ha participado la CICIG *Se detalla a continuación |
CICIGが関与した主な事件 （下記に別記） |
| Informes presentados Financiamiento de la política en Guatemala Artículo principal: Informe de financiamiento de partidos políticos en Guatemala 2015 El 16 de julio de 2015, la CICIG presentó el informe El financiamiento de la política en Guatemala, en el cual se detalla cómo el dinero que financia la política guatemalteca es ilícito pues al no registrar los orígenes del financiamiento y al aceptar recursos de fuentes oscuras, la mayoría de partidos estaría traspasando la frontera legal.[17] |
提出された報告書 グアテマラにおける政治資金 本記事：2015年グアテマラ政党資金報告書 2015年7月16日、CICIGは報告書『グアテマラの政治資金』を発表した。この報告書では、グアテマラの政治資金の出所が登録されておらず、不透明 な資金源からの資金を受け入れているため、その資金の大部分が違法であり、大多数の政党が法の境界線を越えていることが詳述されている。[17] |
| Estructura Comisionado Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala Cargo desaparecido Emblema de la Organización de las Naciones Unidas Iván Velásquez Gómez Tratamiento Señor Comisionado (informal) Honorable señor (formal) Duración 4 años, con reelección indefinida Nombrado por Ban Ki-moon como Secretario general de las Naciones Unidas Creación 12 de diciembre de 2006 Primer titular Carlos Castresana Supresión 3 de septiembre de 2019 Sitio web www.cicig.org [editar datos en Wikidata] |
組織体制 委員 グアテマラにおける不処罰対策国際委員会 廃止された役職 国際連合のエンブレム イヴァン・ベラスケス・ゴメス 呼称 委員（非公式） 閣下（公式） 任期 4年、再選回数に制限なし 任命者 潘基文 国連事務総長として 設立 2006年12月12日 初代委員長 カルロス・カストレサナ 廃止 2019年9月3日 ウェブサイト www.cicig.org [Wikidataでデータを編集] |
| Críticas a la entidad La Comisión ha sido objeto de críticas por parte de numerosos sectores. Por ejemplo, el Partido Socialista Centroamericano la acusa de ser un organismo creado e impulsado por los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea para garantizar el buen funcionamiento de las instituciones del Estado capitalista en Guatemala y para eliminar la corrupción y garantizar la estabilidad jurídica que permita que las inversiones nacionales y foráneas puedan rendir ganancias en un entorno de orden y eficiencia.[18] En Guatemala, distintos sectores criticaron abiertamente el poco resultado de los dos comisionados previos a Iván Velásquez. Desde 2016 se empezó a configurar una coalición que empezó a actuar para frenar las investigaciones. Esta coalición incluyó a la mayoría de los bloques legislativos, a buena parte de las cámaras y grupos empresariales, a medios de comunicación que son propiedad de integrantes de estas redes, a personas con influencia procesadas por casos de corrupción y sus familias y a fundaciones privadas. La estrategia para enfrentar a la CICIG incluyó el financiamiento de un lobby ante el gobierno de Estados Unidos (en una sesión de una comisión del Congreso de ese país se llegó a afirmar que la CICIG respondía a los intereses del presidente ruso Vladímir Putin), pero también cambios legales para proteger a los acusados, una campaña en redes sociales para erosionar la confianza en la Comisión y una serie de ataques hacia el comisionado Iván Velázquez. Entre 2016 y 2019 la prioridad de la política exterior guatemalteca fue detener el trabajo de la CICIG.[19 |
同機関への批判 同委員会は、多くの分野から批判を受けている。例えば、中米社会党は、同委員会を、グアテマラの資本主義国家の制度が円滑に機能することを保証し、汚職を 排除し、国内外の投資が秩序と効率の取れた環境下で利益を上げられるよう法的安定性を確保するために、米国および欧州連合（EU）の政府によって創設・推 進された機関であると非難している。[18] グアテマラでは、イヴァン・ベラスケスに先立つ2人の委員の成果が乏しいことに対し、様々な分野から公然と批判が寄せられた。 2016年以降、捜査を阻止するために動き出した連合が形成され始めた。この連合には、議会の過半数の会派、多くの商工会議所や企業団体、これらのネット ワークの構成員が所有するメディア、汚職事件で起訴された有力者とその家族、そして民間財団などが含まれていた。CICIGに対抗するための戦略には、米 国政府に対するロビー活動への資金提供（米国議会の委員会審議では、CICIGがロシアのウラジーミル・プーチン大統領の利益に奉仕しているとまで主張さ れた）に加え、被告人を保護するための法改正、委員会への信頼を損なうためのソーシャルメディア上でのキャンペーン、そしてイヴァン・ベラスケス委員長に 対する一連の攻撃も含まれていた。2016年から2019年にかけて、グアテマラの外交政策の最優先課題は、CICIGの活動を阻止することだった。 [19 |
| Ver el portal sobre Guatemala Portal:Guatemala. Contenido relacionado con Guatemala. Alfonso Portillo Caso Cooptación del Estado en Guatemala Caso de La Línea Caso PARLACEN Caso Redes Caso Rosenberg Guatemala Organización de Naciones Unidas Sistema de Justicia |
グアテマラに関するポータルを参照：Portal:Guatemala。グアテマラに関連するコンテンツ。 アルフォンソ・ポルティージョ グアテマラにおける国家乗っ取り事件 「ラ・リネア」事件 PARLACEN事件 「レデス」事件 ローゼンバーグ事件 グアテマラ 国際連合 司法制度 |
| Notas y referencias Referencias 01. https://www.... (The Guardian) https://www.... (The Guardian) https://www.... (In Spanish) «MP Y CICIG presentaron solicitudes de antejuicio contra Presidente de la República, Jimmy Morales y diputada Nineth Montenegro». 10 de agosto de 2018. Consultado el 13 de enero de 2019. «Derivado de una nueva denuncia recibida en el Ministerio Público en febrero de 2018 en contra del partido político Frente de Convergencia Nacional FCN-NACIÓN, se estableció que el señor Jimmy Morales en su calidad de Secretario General no reportó al Tribunal Supremo Electoral –TSE-la aportación de recursos destinados directamente al pago de los fiscales electorales e impresión de material electoral. Los fiscales de esa organización política, participaron en su representación los días 6 de septiembre y 25 de octubre de 2015, durante la primera y segunda vuelta de las Elecciones Generales de ese mismo año, constituyéndose de esa forma en financiamiento anónimo.» «Jimmy Morales vs. Iván Velásquez: ¿de qué se trata la creciente tensión política en Guatemala por cuenta de la Cicig?». 6 de septiembre de 2018. «La Comisión contra la Impunidad y la Corrupción de Guatemala ha develado importantes casos de corrupción el país que salpican a cuatro expresidentes y ha señalado a Morales por financiamiento electoral ilícito. Hay dos incidentes que salpicaron a Morales con la corrupción. El primero fue en mayo de 2017 cuando el hijo y el hermano de Morales fueron acusados de corrupción. Ambos se declararon inocentes y el presidente dijo que respetaba la justicia. Pero meses después tanto la Cicig como el Ministerio Público solicitaron un antejuicio contra Jimmy Morales para que fuera investigado por presuntas transacciones ilegales en su partido».. Albani, 22 de abril de 2015. «Caso Rosenberg: Juez cierra caso contra hermanos Valdés Paiz». prensalibre.com. Consultado el 31 de mayo de 2023. «ONU participará en investigación de la muerte de Facundo Cabral». bbc.com. Consultado el 31 de mayo de 2023. Ministerio Público, 2014. Elperiódico, 20 de julio de 2016. ElPeriódico (20 de mayo de 2015). «Capturan al hijo de Blanca Stalling, magistrada de la CSJ». ElPeriódico (Guatemala). Archivado desde el original el 20 de mayo de 2015. Consultado el 20 de mayo de 2015. Diario La Hora (9 de julio de 2015). «Jaguar Energy y Zeta gas implicados en tráfico de influencias». Diario La Hora (Guatemala). Archivado desde el original el 10 de julio de 2015. Consultado el 9 de julio de 2015. ElPeriódico (15 de julio de 2015). «CICIG acusa a hermanos Barquín y a Martínez Loaiza de lavado de 937 millones de dólares». ElPeriódico (Guatemala). Archivado desde el original el 15 de julio de 2015. Consultado el 15 de julio de 2015. «MP y CICIG hacen allanamientos por el caso SAT». Prensa Libre (Guatemala). 12 de febrero de 2016. «Mario Alejandro Baldetti Elías prefiere guardar silencio inicial sobre su aprehensión con 12 personas más». ElPeriódico (Guatemala). 23 de febrero de 2016. Archivado desde el original el 23 de febrero de 2016. CICIG, 2 de junio de 2016 CICIG, 2015, p. 5 Partido Socialista Centroamericano, 6 de mayo de 2015. 19. «Guatemala contra el «pacto de corruptos» | Nueva Sociedad». Nueva Sociedad | Democracia y política en América Latina. 3 de agosto de 2021. |
注釈および参考文献 参考文献 01. https://www.... （『ガーディアン』） https://www.... （『ガーディアン』） https://www.... (スペイン語) 「検察庁とCICIGが、ジミー・モラレス大統領およびニネス・モンテネグロ下院議員に対し、予備審理の申し立てを行った」。2018年8月10日。 2019年1月13日閲覧。「2018年2月に検察庁に寄せられた、政党『国民収斂戦線（FCN-NACIÓN）』に対する新たな告発に基づき、ジミー・ モラレス氏が同党の書記長として、選挙担当職員への直接的な給与支払いや選挙用資材の印刷に充てられた資金の拠出を、最高選挙裁判所（TSE）に報告して いなかったことが判明した。同政治団体の選挙担当者は、2015年9月6日および10月25日、同年に行われた総選挙の第1回投票および第2回投票におい て、同団体を代表して活動しており、これにより匿名での資金提供が成立した。」 「ジミー・モラレス対イヴァン・ベラスケス：CICIGをめぐるグアテマラの政治的緊張の高まりとは何か？」2018年9月6日。「グアテマラの不処罰・ 汚職対策委員会（CICIG）は、同国の4人の元大統領が関与する重大な汚職事件を明らかにし、モラレス氏を違法な選挙資金提供の容疑で指摘した。モラレ ス氏を汚職の疑いで巻き込んだ事件は2件ある。1件目は2017年5月、モラレス氏の息子と弟が汚職容疑で告発された際のことだ。両者は無罪を主張し、大 統領は司法を尊重すると述べた。しかし数ヶ月後、CICIGと検察庁の両方が、ジミー・モラレス氏に対し、所属政党における違法取引の疑いについて捜査を 行うよう、予備審理を請求した。」 アルバーニ、2015年4月22日。 「ローゼンバーグ事件：裁判官がバルデス・パイズ兄弟に対する訴訟を却下」。prensalibre.com。2023年5月31日閲覧。 「国連、ファクンド・カブラルの死に関する調査に参加」。bbc.com。2023年5月31日閲覧。 検察庁、2014年。 エル・ペリオディコ、2016年7月20日。 エル・ペリオディコ（2015年5月20日）。「最高裁判事ブランカ・スタッリングの息子が逮捕される」。エル・ペリオディコ（グアテマラ）。2015年5月20日にオリジナルからアーカイブされた。2015年5月20日閲覧。 『ディアリオ・ラ・オラ』（2015年7月9日）。「ジャガー・エナジーとゼータ・ガス、影響力濫用に関与」。『ディアリオ・ラ・オラ』（グアテマラ）。2015年7月10日にオリジナルからアーカイブされた。2015年7月9日閲覧。 エル・ペリオディコ（2015年7月15日）。「CICIG、バルキン兄弟とマルティネス・ロアイサを9億3700万ドルのマネーロンダリングで告発」。 エル・ペリオディコ（グアテマラ）。2015年7月15日にオリジナルからアーカイブされた。2015年7月15日に閲覧。 「検察庁とCICIGがSAT事件に関連して家宅捜索を実施」。『Prensa Libre』（グアテマラ）。2016年2月12日。 「マリオ・アレハンドロ・バルデッティ・エリアスは、他の12名と共に逮捕された件について、当初は沈黙を守ることを選んだ」。ElPeriódico（グアテマラ）。2016年2月23日。2016年2月23日にオリジナルからアーカイブされた。 CICIG、2016年6月2日 CICIG、2015年、p. 5 中米社会党、2015年5月6日。 19. 「グアテマラ、『腐敗者の協定』に立ち向かう | ヌエバ・ソシエダッド」。ヌエバ・ソシエダッド | ラテンアメリカの民主主義と政治。2021年8月3日。 |
| Bibliografía Albani, Paolina (22 de abril de 2015). «CICIG ha desarticulado a grupos "intocables"». Siglo 21 (Guatemala). Archivado desde el original el 22 de abril de 2015. Consultado el 22 de abril de 2015. CICIG (2015). Informe: El financiamiento de la política en Guatemala. Guatemala: Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. — (2 de junio de 2016). «Cooptación del Estado de Guatemala». Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. Guatemala. Consultado el 2 de junio de 2016. Elperiódico (20 de julio de 2016). «¿Quiénes eran los otros reos que murieron junto a militar en Pavón?». ElPeriódico (Guatemala). Archivado desde el original el 21 de julio de 2016. Consultado el 20 de julio de 2016. Ministerio Público (2014). «MP coordina captura de 10 personas». Ministerio Público (Guatemala). Archivado desde el original el 22 de abril de 2015. Consultado el 22 de abril de 2015. Partido Socialista Centroamericano (6 de mayo de 2015). «¡Que renuncie YA el gobierno del Partido Patriota!». Albedrío. Guatemala. Archivado desde el original el 7 de mayo de 2015. Consultado el 6 de mayo de 2015. |
参考文献 アルバーニ、パオリーナ（2015年4月22日）。「CICIGが『手出しできない』グループを解体した」。『Siglo 21』（グアテマラ）。2015年4月22日にオリジナルからアーカイブされた。2015年4月22日閲覧。 CICIG（2015年）。報告書：グアテマラにおける政治資金。グアテマラ：グアテマラ不処罰対策国際委員会。 —（2016年6月2日）。「グアテマラ国家の乗っ取り」。グアテマラ不処罰対策国際委員会。グアテマラ。2016年6月2日に閲覧。 Elperiódico（2016年7月20日）。「パボンで軍人とともに死亡した他の受刑者たちは誰だったのか？」。ElPeriódico（グアテマラ）。2016年7月21日にオリジナルからアーカイブされた。2016年7月20日閲覧。 検察庁（2014年）。「検察庁、10人の逮捕を指揮」。検察庁（グアテマラ）。2015年4月22日にオリジナルからアーカイブされた。2015年4月22日閲覧。 中米社会党（2015年5月6日）。「愛国党政権は今すぐ辞任せよ！」。『アルベドリオ』。グアテマラ。2015年5月7日にオリジナルからアーカイブされた。2015年5月6日に閲覧した。 |
| https://www.cicig.org/ |
https://www.cicig.org/：オフィシャルサイト |
| https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Internacional_Contra_la_Impunidad_en_Guatemala |
☆Principales casos en que ha participado la CICIG [CICIGが関与した主な事件]
| 年 |
ケース |
犯罪 |
内容 |
| 2006 |
Pavón y PARLACEN |
Ejecuciones extrajudiciales 超法規的処刑 |
La CICIG imputó a exfuncionarios
del gobierno de Óscar Berger Perdomo envueltos en la ejecución
extrajudicial de reos en requisas de las cárceles Pavón y El Infiernito
y en el asesinato de tres diputados salvadoreños del PARLACEN. ++++++++++ ++++++++++ CICIGは、パボン刑務所およびエル・インフィエルニート刑務所での捜索中に受刑者に対する法外な処刑に関与し、さらにPARLACEN所属のエルサルバドル人議員3名の殺害に関与したとして、オスカル・ベルガー・ペルドモ政権の元政府高官らを起訴した。 |
| 2008-2009 |
Alfonso Portillo |
Malversación 横領 |
Coadyuvó a enjuiciar al
expresidente Alfonso Portillo y varios militares por el delito de
malversación de fondos y corrupción. El exembajador de Taiwán, Andrew
Wu, fue implicado en el hecho por la entrega de cheques al
exmandatario.[6] Portillo cumpliría una condena de prisión en Guatemala
y luego en los Estados Unidos a donde fue extraditado, y en febrero de
2015 retornó a Guatemala. ++++++++++ ++++++++++ アルフォンソ・ポルティージョ元大統領や複数の軍関係者に対し、横領および汚職の罪で起訴する一助となった。台湾の元大使アンドルー・ウーは、同元大統領 に小切手を渡したとしてこの事件に関与したとされた。[6] ポルティージョはグアテマラで刑に服した後、米国へ身柄を引き渡され、そこで服役したが、2015年2月にグアテマラへ戻った。 |
| 2008-2012 |
Adolfo Vivar |
Defraudación 詐欺 |
Coadyuva en la captura y condena
del entonces alcalde de la Antigua Guatemala, Adolfo Vivar, quien
lideraba una banda que defraudó a la Municipalidad de al menos
veintitrés millones de quetzales, en la contratación de servicios a
empresas que no ejecutaron las obras.[6] ++++++++++ ++++++++++ アンティグア・グアテマラの当時の市長アドルフォ・ビバルが、工事を遂行しなかった企業へのサービス発注を通じて、同市から少なくとも2,300万ケツァルを詐取した犯罪組織を率いていた件において、同氏の逮捕と有罪判決に一役買った。[6] |
| 2009 |
Caso Rosenberg |
Homicidio 殺人 |
Colaboró en el descubrimiento de
la planeación suicida de Rodrigo Rosenberg, para inculpar a Sandra
Torres y al expresidente Álvaro Colom. El 15 de julio de 2010, nueve de
los acusados fueron condenados de 10 a 12 años. El 28 de agosto de 2017
los hermanos Valdez Paiz fueron liberados del caso por contradicciones
en la información proporcionada por los colaboradores eficaces.[7] ++++++++++ ++++++++++ ロドリゴ・ローゼンバーグの自殺計画の発見に協力し、サンドラ・トーレスとアルヴァロ・コロム前大統領を陥れようとした。2010年7月15日、被告のう ち9人が10年から12年の刑を言い渡された。2017年8月28日、協力者らから提供された情報に矛盾があったことから、バルデス・パイズ兄弟はこの事 件から釈放された。[7] |
| 2011 |
Asesinato de Facundo Cabral |
Homicidio 殺人 |
La Comisión ayudó en el
desarrollo de las investigaciones por el asesinato del cantante y
activista argentino Facundo Cabral ocurrido el 9 de julio de 2011 en
Ciudad de Guatemala. Los resultados del trabajo de investigación de la
Comisión establecieron que la muerte del artista fue un daño colateral
producto de un atentado dirigido contra el empresario nicaragüense
Henry Fariñas, de quien se supo era miembro de una red de narcotráfico
qué operaba en centro y Sudamérica. Los resultados de las
investigaciones hechas por la Comisión y las autoridades guatemaltecas,
permitieron arrojar una alerta roja de una posible expansión y
ampliación masiva de las operaciones ilegales de los Carteles Mexicanos
y otras organizaciones delictivas transnacionales en Guatemala y otros
países de América Latina[8] ++++++++++ ++++++++++ 同委員会は、2011年7月9日にグアテマラシティで発生したアルゼンチンの歌手兼活動家ファクンド・カブラルの殺害事件に関する捜査の進展を支援した。 委員会の調査結果によれば、同アーティストの死は、中南米で活動する麻薬密売ネットワークの一員であることが判明していたニカラグア人実業家ヘンリー・ ファリニャスを標的とした襲撃による巻き添え被害であったことが明らかになった。委員会とグアテマラ当局による調査の結果、メキシコのカルテルやその他の 国際犯罪組織による違法活動が、グアテマラやその他のラテンアメリカ諸国において大規模に拡大・拡散する可能性があるという「レッドアラート」が発令され た[8] |
| 2012 |
Marlene Blanco Lapola |
Ejecuciones extrajudiciales 超法規的処刑 |
La Comisión ayudó a la captura de la exdirectora de la PNC, Marlene Blanco Lapola, acusada de ejecuciones extrajudiciales.[6] ++++++++++ ++++++++++ 委員会は、法外な処刑の容疑で起訴されたPNCの元局長、マルレーネ・ブランコ・ラポラの逮捕を支援した。[6] |
| 2013 |
Dirección General de Migración |
Ingresos ilegales 不法所得 |
La CICIG actuó contra una
estructura criminal que emitía pasaportes a extranjeros, permitía el
ingreso de los viajeros al aeropuerto nacional sin dejar registro y
proporcionaba vehículos a los ilegales, en contubernio con traficantes
de personas.[6] ++++++++++ ++++++++++ CICIGは、人身売買業者と結託し、外国人にパスポートを発行し、記録を残さずに旅行者を国内空港に入国させ、不法滞在者に車両を提供していた犯罪組織に対して取り締まりを行った。[6] |
| 2014 |
Los Mendoza |
Qué se les acusa de muchas cosas que aún no se les a declarado culpables[9] 彼らは多くの容疑をかけられているが、まだ有罪判決は下されていない[9] |
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| 2014 |
Byron Lima Oliva |
Corrupción 汚職 |
Desmanteló una red ilegal
dirigida por el reo Byron Lima Oliva, exoficial del Ejército de
Guatemala, quien cumplía condena por el asesinato del arzobispo Juan
Gerardi. Lima y doce personas más fueron acusados de lavado de dinero,
extorsión, venta de seguridad y de traslados de reos de una cárcel a
otra.[6] Lima continuó como jefe de facto de las prisiones en Guatemala
a pesar del proceso en su contra, hasta que fue asesinado en el
interior de la cárcel Pavón el 18 de julio de 2016, en un confuso
incidente en donde supuestamente fue ultimado por disputas del poder
interno de la cárcel.[10] ++++++++++ ++++++++++ グアテマラ陸軍の元将校で、フアン・ゲラルディ大司教殺害の罪で服役中だった受刑者バイロン・リマ・オリバが率いる違法組織を摘発した。リマとその他12 名は、マネーロンダリング、恐喝、警備業務の請負、および受刑者の刑務所間移送の罪で起訴された。[6] リマは、自身に対する裁判が進行中にもかかわらず、グアテマラの刑務所の事実上のトップとしての地位を維持し続けていたが、2016年7月18日、パボン 刑務所内で殺害された。この混乱した事件では、刑務所内部の権力争いが原因で殺害されたとされている。[10] |
| 2015 |
Banda La Línea |
Defraudación aduanera 関税詐欺 |
La CICIG y el Ministerio público
consignaron a 22 personas, miembros de la banda «La Línea», dedicada a
defraudar al fisco por montos millonarios. Entre ellos se encontraban:
Juan Carlos Monzón secretario privado de la vicepresidenta de Guatemala
Roxana Baldetti, y los dos últimos titulares de la Superintendencia de
Administración Tributaria de Guatemala (SAT), Carlos Muñoz y Omar
Franco. ++++++++++ ++++++++++ CICIGと検察庁は、数百万単位の税金を脱税していた犯罪組織「ラ・リネア」のメンバー22人を起訴した。その中には、グアテマラのロクサーナ・バル デッティ副大統領の私設秘書であるフアン・カルロス・モンソンや、グアテマラ税務庁（SAT）の直近2代の長官であるカルロス・ムニョスとオマル・フラン コが含まれていた。 |
| 2015 |
Caso IGSS-Pisa |
Contrato anómalo 異常契約 |
El 20 de mayo de 2015 se
descubrió el caso de corrupción de la junta directiva del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social cuyos integrantes fueron capturados
por supuestas anomalías en un contrato que el seguro social firmó con
la empresa farmacéutica PISA, por medio de la cual se brindaron
servicios a pacientes con enfermedades renales y que es acusada de
causar la muerte de varios pacientes por las deficiencias en el
tratamiento, falta de limpieza e insuficiencia de las instalaciones.[11] ++++++++++ ++++++++++ 2015年5月20日、グアテマラ社会保障院の理事会による汚職事件が発覚した。理事らは、同院が製薬会社PISAと締結した契約における不正の疑いで逮 捕された。この契約を通じて腎臓病患者へのサービスが提供されていたが、同社は治療上の不備、 衛生状態の悪さ、施設の不備などが原因で、複数の患者の死亡を招いたとされている。[11] |
| 2015 |
Caso Redes |
Defraudación y tráfico de influencias 詐欺および影響力濫用 |
La CICIG y el Ministerio
descubrieron el 9 de julio de 2015 un caso de corrupción que involucró
a las empresas energéticas Jaguar Energy y Zeta Gas y a exfuncionarios
del gobierno del general retirado Otto Pérez Molina. Entre estos
últimos están Gustavo Martínez -exsecretario de la presidencia y yerno
de Otto Pérez Molina- y Edwin Rodas, -ex viceministro de Energía y
Minas-. El supuesto líder de la red habría sido César Augusto Medina
Farfán, quien ya estuvo involucrado en la Conexión Panamá, durante el
gobierno de Alfonso Portillo.[12] ++++++++++ ++++++++++ CICIGと同省は2015年7月9日、エネルギー企業のジャガー・エナジーとゼータ・ガス、および退役将軍オットー・ペレス・モリーナ政権の元政府高官 らが関与した汚職事件を摘発した。後者には、グスタボ・マルティネス（元大統領府秘書官でオットー・ペレス・モリーナの娘婿）や、エドウィン・ロダス（元 エネルギー・鉱山副大臣）らが含まれる。このネットワークの首謀者とされるのはセサル・アウグスト・メディナ・ファルファンで、彼はアルフォンソ・ポル ティージョ政権時代に「コネクション・パナマ」事件に関与していた人物である。[12] |
| 2015 |
Caso de Financiamiento Ilícito |
Financiamiento Electoral Ilícito 違法な選挙資金 |
Edgar Barquín, candidato
vicepresidencial de LIDER y expresidente del Banco de Guatemala y la
Junta Monetaria, su hermano Manuel y el también diputado de LIDER Jaime
Martínez Lohayza, fueron acusados el 15 de abril de 2015 por la CICIG y
el MP de integrar una organización criminal de lavado de dinero y otros
activos que en los últimos siete u ocho años habría filtrado no menos
de US$937 millones y financiado partidos políticos.[13] El comisionado
Iván Velásquez Gómez señaló que toda la investigación, iniciada desde
el segundo semestre del año pasado, está absolutamente documentada
–incluso con escuchas telefónicas- que implicarían a los Barquín con
uno de los principales involucrados en la banda, Francisco «Chico
dólar» Morales Guerra, de Jutiapa.[13] ++++++++++ ++++++++++ LIDERの副大統領候補であり、グアテマラ銀行および通貨委員会の元会長であるエドガー・バルキン、 その弟のマヌエル氏、および同じくLIDER所属の国会議員ハイメ・マルティネス・ロアイサ氏は、2015年4月15日、CICIGおよび検察庁（MP） から、マネーロンダリングやその他の資産の洗浄を行う犯罪組織の一員であるとして告発された。同組織は過去7～8年の間に少なくとも9億3700万米ドル を流用し、政党への資金提供を行っていたとされる。[13] イヴァン・ベラスケス・ゴメス委員は、昨年下半期から開始された捜査の全容が、電話盗聴記録を含め完全に立証されており、バルキン一家が、この組織の主要 な関与者の一人であるジュティアパ出身のフランシスコ・「チコ・ドル」・モラレス・ゲラと関与していることを示唆していると指摘した。[13] |
| 2016 |
Impunidad y defraudación en la SAT |
Defraudación tributaria 脱税 |
Caso descubierto por el
Ministerio Público (Guatemala) (MP) y la Comisión Internacional Contra
la Impunidad en Guatemala el 12 de febrero de 2016 y en el cual se
capturaron a varios altos funcionarios y auditores de la
Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala acusados de
favorecer a la empresa Aceros de Guatemala, de la que fueron capturados
también algunos representantes legales.[14] ++++++++++ ++++++++++ 2016年2月12日、グアテマラ検察庁（MP）およびグアテマラ不処罰対策国際委員会によって発覚した事件であり、この事件では、グアテマラ税務監督庁 の高官や監査官数名が、企業「アセロス・デ・グアテマラ」に便宜を図った容疑で逮捕された。同社の法定代理人らも同様に逮捕された。[14] |
| 2016 |
Caso de limpieza de Lago de Amatitlán |
Delitos contra el ambiente 環境犯罪 |
El 23 de febrero de 2016, el
Ministerio Público y la CICIG realizaron catorce capturas de personas
involucradas en el caso de la limpieza fraudulenta del agua del Lago de
Amatitlán en marzo de 2015, incluyendo a Mario Alejandro Baldetti,
hermano de la exvicepresidente de Guatemala, a representantes de la
empresa israelí Tartic Engineering, a exfuncionarios de la Autoridad
para el Manejo Sustantable de la cuenca del lago de Amatitlán —AMSA— y
a exasesores del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de
Guatemala.[15] ++++++++++ ++++++++++ 2016年2月23日、検察庁とCICIGは、2015年3月に発生したアマティトラン湖の水質浄化詐欺事件に関与した人物14人を逮捕した。その中に は、グアテマラの元副大統領の弟であるマリオ・アレハンドロ・バルデッティ氏、イスラエルの企業タルティック・エンジニアリング社の代表者、アマティトラ ン湖流域持続可能管理庁（AMSA）の元職員、およびグアテマラ環境・天然資源省の元顧問らが含まれていた。[15] |
| 2016 |
Caso Cooptación del Estado en Guatemala |
CIACS Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (Illegal Clandestine Security Apparatuses) 違法な組織と秘密の治安機関 (Illegal Clandestine Security Apparatuses) |
Descubierto por la CICIG y el
Ministerio Público el 2 de junio de 2016, y que tuvo su origen en las
diligencias judiciales realizadas luego del Caso de La Línea en
Guatemala -especialmente los allanamientos y las escuchas telefónicas-
se detectó que en realidad se trataba de una organización criminal que
llegaba hasta los entonces Presidente y Vicepresidenta del país, Otto
Pérez Molina y Roxana Baldetti, respectivamente.[16] Al hacer un ordenamiento minucioso de la documentación incautada físicamente, así como en dispositivos electrónicos, se encontró un inmenso esquema financiero, aparentemente inconexo, que incluía nombres, empresas, cheques, bienes, movimientos financieros etc., el cual reportaba operaciones incluso desde el año 2008. A partir del trabajo de investigadores financieros se develó un complejo esquema que detallaba toda una maquinaria de lavado de activos meticulosamente diseñada para captar fondos durante la campaña electoral que llevó al Partido Patriota al poder en 2011, y seguía funcionando durante el ejercicio de gobierno (2012-2015). Esto llevó a la conclusión que no se trataba de un Gobierno cuyos miembros cometían actos aislados de corrupción, sino una estructura criminal mafiosa que había cooptado el poder por la electoral en Guatemala y cuyos principales dirigentes eran Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.[16] Así, varias instituciones claves del Estado fueron cooptadas por la red mafiosa que utilizó un esquema financiero con apariencia de legalidad y cuyo fin era el enriquecimiento ilícito de los miembros de la estructura.[16] ++++++++++ ++++++++++ 2016年6月2日にCICIGと検察庁によって発覚したこの事件は、グアテマラにおける「ラ・リネア事件」後の司法手続き――特に家宅捜索や電話盗聴 ――に端を発するものであり、実際には当時の大統領および副大統領である オットー・ペレス・モリーナとロクサナ・バルデッティが関与していたことが判明した。[16] 物理的に押収された書類や電子機器内のデータを綿密に整理した結果、一見無関係に見える巨大な金融スキームが発見された。そこには氏名、企業、小切手、資 産、資金移動などが含まれており、その活動は2008年まで遡ることが判明した。金融捜査官らの調査により、2011年に愛国党を政権に導いた選挙運動期 間中に資金を調達するために綿密に設計された、資金洗浄の仕組み全体を詳細に示す複雑なネットワークが明らかになり、その仕組みは政権運営期間中 （2012年～2015年）も機能し続けていた。これにより、これは政府の構成員が孤立した汚職行為を行ったというものではなく、グアテマラの選挙を通じ て権力を掌握したマフィア的な犯罪組織であり、その主要な指導者がオットー・ペレス・モリーナとロクサーナ・バルデッティであったという結論に至った。 [16] こうして、国家の主要な機関のいくつかは、合法的な装いをした金融スキームを利用し、組織構成員の不正な富の蓄積を目的としたマフィア的ネットワークによって乗っ取られた。[16] |
リ ンク
文 献
そ の他の情報
CC
Copyleft,
CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099
