Etelä-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut lappeenrantalaisen miehen 11 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen törkeästä rahanpesusta.
Vuonna 1984 syntynyt lappeenrantalainen mies otti vastaan ja välitti edelleen Venäjälle kahdesta suomalaisesta verkkokaupasta maksuvälinepetoksella hankittua elektroniikkaa ja kodinkoneita, kuten matkapuhelimia, pelikonsoleita ja kuulokkeita.
Syyttäjän mukaan toisesta verkkokaupasta tilauksia oli tehty yli 400 kappaletta ja toisesta yli 640 kappaletta. Tavaraa oli yhteensä noin 250 000 euron arvosta.
Mies kiisti, että hänen kauttaan tavaraa olisi kulkenut 250 000 euron arvosta. Käräjäoikeus arvioi tuomiossaan, että miehen kautta kulki elektroniikkaa 100 000 euron arvosta.
Tuomiossaan oikeus katsoi, että rikoksen kautta saatu omaisuus on ollut erittäin arvokasta ja rahanpesu on ollut kokonaisuutena arvostellen törkeää.
Rikokset oli tehty helmi–kesäkuussa vuonna 2017.
Tavarat oli tilattu Venäjältä
Tavarat oli tilattu Venäjältä ja niiden tilaajat ovat jääneet tuntemattomiksi. Tilaukset oli maksettu amerikkalaisilla ja kanadalaisilla luottokorteilla, jotka ovat olleet kopioituja tai muuten petollisesti haltuun otettuja.
Tilauksia oli tehty useilla tekaistuilla nimillä, niitä oli tehty tekaistuihin osoitteisiin Lappeenrannassa ja niissä oli käytetty useita eri prepaid-numeroita ja IP-osoitteita.
Lähetyksiä oli tilattu sekä lappeenrantalaisiin että imatralaisiin postitoimipaikkoihin, posteihin ja Matkahuoltoon, joista tuomittu kävi hakemassa niitä.
Mies oli useimmiten järjestänyt tavaroille kuljetuksen Venäjälle.
Taloudellinen vahinko asiassa on jäänyt ulkomaisille luottokorttiyhtiöille.
Tuomio ei ole lainvoimainen.
